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    lavado de dinero

    Investigan a 42 empresas en caso Collado
    Nación13/08/2019

    Investigan a 42 empresas en caso Collado

    Estas compañías fueron creadas entre 2000 y 2013 en cinco entidades de la República

    Juan Collado rechaza acusaciones de empresario inmobiliario
    Nación16/07/2019

    Juan Collado rechaza acusaciones de empresario inmobiliario

    Quiero destacar que todos esos supuestos actos, sucedieron cuando yo no precedía el consejo de administración, dijo

    Ligan a Collado con red de lavado internacional
    Estatal11/07/2019

    Ligan a Collado con red de lavado internacional

    De acuerdo con la investigación de la FGR, Collado Mocelo s

    Gobierno federal va ahora por una guardia antilavado
    Nación18/04/2019

    Gobierno federal va ahora por una guardia antilavado

    Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios

    Denuncia AMLO por lavado de dinero a empresas relacionadas con el PRI y gobierno de Peña Nieto
    Nación14/03/2019

    Denuncia AMLO por lavado de dinero a empresas relacionadas con el PRI y gobierno de Peña Nieto

    Las empresas se relacionan con una campaña negra contra el ahora presidente en la campaña de 2018; los propietarios estuvieron a cargo del guión del documental "Populismo en América Latina"

    Huachicoleros compraron autos y joyas en dos años; lavaron 45 mmdp
    Nación15/01/2019

    Huachicoleros compraron autos y joyas en dos años; lavaron 45 mmdp

    Reportan 10 mil mdp, pero la cifra es mayor, dice Hacienda; están ligadas 50 empresas al blanqueo de capital durante 2 años

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