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Operadores del grupo delictivo crearon empresas, fundaciones sociales, despachos de abogados, consultorios médicos, universidades y despachos de asesores financieros, que se ubican en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Estado de México.
El trabajo de inteligencia de las autoridades capitalinas, destaca que una vez que el dinero ilegal entra a las empresas antes mencionadas, se realizan depósitos mensuales de entre 300 mil y 500 mil pesos a las cuentas de Roberto Mollado Esparza El Betito y de David García Ramírez El Pistache, así como a sus prestanombres y personas ligadas al grupo delictivo que dirigen.
También realizan el pago de colegiaturas, entre las que se incluyen universidades privadas a las que hacen depósitos de hasta 40 mil pesos, así como primarias particulares, cuyos montos superan los 20 mil pesos al mes.
También se tienen registros de tarjetas de crédito, renta y compra de vehículos de reciente modelo, al menos 10 de ellos se adquirieron en lo que va del año para El Betito y El Pistache, este último también se hizo de motocicletas con valor de entre 200 mil pesos y 400 mil pesos. En la nómina además se incluyen al menos a siete médicos cirujanos que están a su servicio.